农发行丰城市支行“三加强”提升反洗钱工作质效

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为进一步提高全行员工对反洗钱工作重要性的认识，切实增强反洗钱意识，强化反洗钱工作基础，充分发挥金融机构在反洗钱工作中的重要作用，农发行丰城市支行开展系列举措，推动反洗钱工作提质增效。

加强学习培训。该行通过职工大会组织学习反洗钱制度等相关文件，学习风险防范措施等知识，熟悉相关的法律法规及中国人民银行的有关规定，认真做好反洗钱各项工作，促进该行反洗钱基础工作的提升。

加强宣传引导。该行采取多种宣传渠道和宣传方式，积极开展反洗钱宣传。一是在网点LED屏循环播放宣传标语，营造浓厚宣传氛围；二是在客户微信群中分享最新洗钱风险提示及相关制度文件，延伸宣传触角，扩大宣传覆盖面；三是在营业大厅醒目位置摆放反洗钱宣传资料，安排专人向前来办理业务的客户及公众讲解洗钱犯罪的危害，提升广大群众对反洗钱工作重要意义的认识。

加强监测筛查。建立客户身份识别与尽职调查制度，在客户新建立关系及信息变更时，客户经理通过电话询问、上门走访等方式补充完善客户身份信息，做好客户信息尽职调查，收集整理客户身份信息和交易记录等相关资料，进一步加强事前预警、事中监测和事后追踪作用，及时报告大额和可疑资金流向，确保客户交易的真实性、合规性，防止洗钱案件发生。

下一步，该行将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，保持高压态势不放松，进一步落实各部门、各岗位、各人员的职责，积极贯彻落实反洗钱各项工作，认真执行好客户身份识别、客户风险等级评定、大额和可疑交易报告制度，切实防范洗钱风险。

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